Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя г.Новосибирска.
Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п.п.«а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой в особо крупном размере), а также преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, с января 2016 года по октябрь 2018 года он являлся членом созданного жителем города Бердска преступного сообщества, состоявшего из двух организованных преступных групп, которые, используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, за денежное вознаграждение незаконно оказывали на территориях Новосибирской области и Алтайского края услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций-нерезидентов посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.
Установленная в ходе расследования сумма незаконных валютных операций, к которым причастен обвиняемый, составила не менее 3 млрд. руб.
Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, исполняя заключенное с ним досудебное соглашение о сотрудничестве активно способствовал расследованию совершенных членами преступного сообщества преступлений и изобличению его участников.
В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Расследование по уголовному делу в отношении других членов преступного сообщества продолжается.
Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанных преступлений, - лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд г. Новосибирска.