В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя и его 42-летней супруги, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст. 172, п.«а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация).
По версии следствия, в период с 2012 года по 2021 год злоумышленник и его супруга оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денежных средств и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода. За указанный период сумма незаконно полученного ими дохода составила свыше 13 млн. руб.
Часть преступного дохода легализована ими путем приобретения коммерческого помещения стоимостью почти 3 млн. руб. по договору долевого участия в строительстве.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.