В Новосибирске пресечена деятельность граждан, занимавшихся обналичиваем и транзитом денежных средств без лицензии

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность группы граждан, длительное время осуществлявших без регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии оказание услуг по проведению банковских операций, связанных с обналичиваем и транзитом денежных средств. По предварительной информации, к деятельности группы причастны более десяти человек. В их распоряжении находилось более 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Новосибирской области. В ходе широкомасштабной операции полицейскими проведено 9 обысков, в которых было задействованы оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОН. В результате были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы свыше 50 фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также наличные денежные средства в сумме 11 миллионов рублей. По данному факту принято процессуальное решение. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех участников группы и выявление дополнительных эпизодов их деятельности. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.   Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области