В результате совместной операции сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни, установлены трое предпринимателей в возрасте от 32 до 37 лет, которые изготовили фиктивные договоры и бухгалтерские документы, свидетельствующие о якобы проведенных между их организациями сделках по купле-продаже лесоматериала с последующим его экспортом за границу.
Главный бухгалтер одной из подконтрольных злоумышленникам организаций направила в органы Федеральной налоговой службы фиктивные документы и заявление о возмещении налога на добавленную стоимость, который в действительности в бюджет не поступал. По результатам проверки налоговая служба отказала в возмещении НДС в сумме свыше 67 миллионов рублей. В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).
Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники оперативных подразделений и следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.