Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Новосибирска, предоставившей свои документы для создания фирм-«однодневок». Действующее уголовное законодательство предусматривает за это деяние наказание в виде крупного штрафа (до трехсот тысяч рулей) либо принудительных работ на срок до двух лет.
В ходе следствия установлено, что в январе 2016 года к ранее судимой за кражу и незаконный оборот наркотиков 35-летней женщине обратился 40-летний знакомый, который предложил ей за денежное вознаграждение стать учредителем и директором фиктивных коммерческих организаций. Обвиняемая согласилась, поскольку не имела постоянного источника дохода. По паспорту обвиняемой были изготовлены документы, необходимые для внесения фиктивных данных в Единый государственный реестр юридических лиц – заявления, решения учредителя, сведения о руководителе.
Подписанные документы женщина предоставила в федеральную налоговую службу, которая зарегистрировала сразу три организации, учредителем и директором которых якобы являлась заявительница. В действительности вести какую-либо хозяйственную деятельность не предполагалось. Создание фиктивных организаций, как правило, направлено на проведение незаконных финансовых операций или сделок с имуществом, а также уклонения от уплаты налогов.
Участнице махинаций с созданием юридических лиц предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное использование документов для образования юридического лица). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего инициатора создания фирм-«однодневок» продолжается.