Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев 29.06.2018 утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, организатором преступной деятельности и лидером группы был 36-летний житель Новосибирска, который в целях осуществления незаконных банковских операций приобрел учредительные документы, печати и ключи доступа к расчетным счетам систем «Банк-Клиент» ряда зарегистрированных на номинальных учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также арендовал офисные помещения.
Участниками преступной группы стали 39-летняя жительница Новосибирска, которая совместно с организатором группы предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных банковских счетов и посредством системы «Банк-Клиент» осуществляла переводы денежных средств, а также 32-летний мужчина. Роль последнего состояла в снятии с расчетных счетов по банковским картам наличных денежных средств, их перевозка и передача клиентам.
В период с 01.07.2014 по 30.10.2016 участники группы незаконно, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, связанные с открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, осуществлением безналичных переводов, инкассацией наличных денежных средств и кассовым обслуживанием. Клиентами являлись реально действующие юридические и физические лица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Минимальное вознаграждение за осуществление транзитных операций по переводу денежных средств по фиктивным основаниям и обналичивание денежных средств составляло не менее 2,5%.
Общий доход от преступной деятельности составил свыше 2,7 млн. рублей.
Всем участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой.
Ознакомившись с материалами уголовного дела, все участники преступной группы согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств).
Наиболее строгим наказанием за совершение указанного преступления, предусмотренным уголовным законом, является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд г.Новосибирска.