В ходе расследования уголовного дела следователями Управления МВД России по городу Новосибирску установлено, что в период с 04.08.2017 по 28.10.2022 подозреваемая 33-летняя жительница города Новосибирска оказывая бухгалтерские услуги на аутсорсинге похищала деньги с банковских счетов клиентов.
Обвиняемая обладала полной и достоверной информацией о деятельности организаций, доходах и расходах, предстоящих платежах, и в целом о состоянии банковских счетов.
В целях сокрытия своих преступных действий гражданка подделывала отчетную документацию для руководителей предприятий, а также создала юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем и директором в своем лице, для которого открыла банковские счета и осуществляла платежи по фиктивным договорным отношениям, то есть с фальсификацией назначений платежей.
Используя служебный компьютер и имея в своем распоряжении цифровые подписи руководства предприятий-клиентов осуществляла платежи страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды на свой индивидуальный лицевой счет, при этом регистрировала карточку работника с несуществующими, вымышленными данными, что бы работодатель не обнаружил необоснованное включение ее в состав работников.
Кроме того, обвиняемая, в целях придания правомерного вида владения денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступлений, легализовала похищенные с банковских счетов деньги, совершив ряд финансовых операций.
В результате преступных действий ряду организаций был причинен ущерб на сумму более 5,2 млн рублей.
В ноябре 2023 года в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в январе 2024 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 3 статьи 158, частью 2 статьи 174.1 УК РФ.