"ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Пятеро руководителей строительного холдинга обвиняются в хищении 960 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, 41-летний житель Новосибирска создал группу компаний для привлечения денежных средств граждан, вносимых ими по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Действуя совместно с двумя мужчинами и двумя женщинами, занимающими руководящие должности в холдинге, и распределив между ними роли, гендиректор организовал хищение денежных средств дольщиков.
"Поступающие от граждан по договорам займа и участия в долевом строительстве денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на счета аффилированных организаций, после чего обналичивались и передавались организатору группы. Акты выполненных работ по строительству многоэтажных жилых домов составлялись с завышением объемов работ и их стоимости либо с указанием работ, которые фактически не выполнялись", - рассказала Ирина Волк.
Хищения денежных средств дольщиков тщательно скрывались с помощью искажения бухгалтерской отчетности путем отражения недостоверных сделок, проведения фиктивных расчетов и искусственного формирования задолженностей.
В период с 2007 по 2014 годы похищено 960 миллионов рублей, поступивших в кассу и на расчетный счет организации от 560 участников долевого строительства. При этом часть денег в сумме 840 миллионов рублей легализована путем совершения ряда финансовых операций.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159, пункта «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.