Прокурор Первомайского района г. Новосибирска вскрыл в четырех организациях, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Основная превентивная роль в соответствии с правилами ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» закреплена за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, наделены обязанностью отслеживать проходящие через них операций в том случае, если они подпадают под установленные в законе критерии «подозрительности». Проведенной прокуратурой района проверкой в организациях, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества: ООО «Гарантия», ООО «Мой Дом Эксперт», ООО «АМБЕР плюс», ООО «Первомайское» выявлены нарушения в части организации внутреннего контроля. Оказалось, что правила внутреннего контроля, утвержденные руководителями организаций, не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. Руководители организаций не проходили обучение в форме целевого инструктажа, не осуществлялось повышение уровня знаний не реже одного раза в 3 года специальных должностных лиц организаций. В 3 организациях не проводились проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; не направлялась информация в Росфинмониторинг. По результатам проверки руководителям ООО «Гарантия», ООО «Мой Дом Эксперт», ООО «АМБЕР плюс» и ООО «Первомайское» внесено 4 представления об устранении нарушений закона. В отношении директоров организаций возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию территоризма). Исполнение актов прокурорского реагирования взято в прокуратуре района на контроль.