Заместитель прокуратура Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Совелл». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следователей ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2012-2017 гг. обвиняемый заключал договоры долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по ул. Есенина в г. Новосибирске.
При этом злоумышленник не исполнил взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность граждан, причинив 194 потерпевшим ущерб в размере более 348 млн рублей.
Часть полученных от преступной деятельности доходов на сумму свыше 25 млн рублей злоумышленник успел в 2013 году легализовать путем совершения ряда финансовых операций.
Уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.